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LE NOSTRE ACADEMY

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PER IMPRESE ED ENTI DEL TERZO SETTORE

QUADRO GENERALE

Questo corso, diviso in tre sessioni, è ideale per professionisti che desiderano specializzarsi e acquisire competenze avanzate in ambito anti-money laundering (AML), rafforzando il proprio ruolo all'interno di organizzazioni complesse. È particolarmente indicato per:

- Professionisti legali e contabili (avvocati, commercialisti, consulenti d'impresa) che necessitano di una conoscenza specialistica per tutelare i propri clienti e operare in conformità.

- Operatori bancari e finanziari (Responsabili della compliance, Internal Auditor, Risk Manager, dipendenti delle filiali) per adempiere agli obblighi di legge e prevenire frodi e illeciti.

- Manager aziendali e Quadri direttivi di imprese non finanziarie (come società immobiliari, case d'asta, società di servizi) che sono soggetti agli obblighi AML.

- Funzionari della Pubblica Amministrazione e delle forze dell'ordine che si occupano di reati finanziari.

CORSO ANTIRICICLAGGIO - INTELLIGENZA

ARTIFICIALE

CORSO ANTIRICICLAGGIO -

GLI OBBLIGHI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

CORSO ANTIRICICLAGGIO - REGOLE NEGLI STUDI PROFESSIONALI

aml-anti-money-laundering-financial-600nw-2563448623

04 MARZO 2026

11 MARZO 2026

25 FEBBRAIO 2026

GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO, STRUMENTI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE Imprese, ETS, Studi professionali: come essere compliant

CORSO DI FORMAZIONE IN GESTIONE DI CRISI D'IMPRESA E RISANAMENTO DELL'AZIENDA

Il corso di specializzazione in “Crisi di impresa” offre una formazione avanzata e pratica sul Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e il Correttivo ter (D.Lgs. 136/2024).

Il percorso copre l'intero ciclo della crisi, dall'emersione attraverso gli Indici di allerta e il ruolo dell’organo di controllo, fino agli strumenti per contrastarla. Vengono analizzati in dettaglio le procedure di composizione assistita della crisi per le imprese e le soluzioni per il sovraindebitamento del debitore non imprenditore.

Il corso approfondisce le soluzioni stragiudiziali (piani attestati, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata) e le procedure concorsuali (concordato preventivo e semplificato, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria).

Particolare attenzione è dedicata allo studio dei ruoli professionali chiave (attestatore, curatore, gestore della crisi) e alla gestione del rapporto con il debitore (psicologia del debitore).

La didattica è arricchita da esercitazioni, documenti e case history pratici.

CORSI PER PROFESSIONISTI